Eirawater tapte mot banken

Etter at flaskevatn-produsenten Eirawater i Romsdal fekk nye, arabiske eigarar, sa Romsdal Sparebank opp kundeforholdet. Banken meinte den mangla dokumentasjon på kvar pengane kom frå og at kvitvaskingsregelverket gjorde at banken hadde plikt til å avvikle kundeforholdet.

Det var Eirawater ikkje samd i, og gjekk til sak.

Fullt medhald
I Møre og Romsdal tingrett har banken fått fullt medhald:

"Etter rettens vurdering har Romsdal Sparebank vært tålmodig og gjentatte ganger orientert om at det er behov for dokumentasjon på midlenes opprinnelse. Eirawater har etter rettens vurdering fått rikelig mulighet over tid til å dokumentere midlenes opprinnelse, og når Eirawater ikke har gitt Romsdal Sparebank den informasjonen og dokumentasjonen om midlenes opprinnelse som Romsdal Sparebank vurderte var tilstrekkelig har banken ikke kunnet gjennomføre lovpålagte kundetiltak etter hvitvaskingsloven $ 24 fierde ledd og dermed hadde saklig grunn til å si opp kundeforholdet", heiter det i dommen.

Konkursfare
Ifølgje dommen står Eirawater i fare for å gå konkurs om den ikkje klarer å finne ein norsk bank som vi ha selskapet som kunde:

"Retten forstår Eirawaters anførsler dithen at en avvikling vil medføre at Eirawater som følge av manglende bankforbindelse i Norge ikke kan drive virksomhet, at det kan måtte tas under konkursbehandling hvilket medfører at ansatte mister sine arbeidsplasser og at dette vil være uforholdsmessig. Hvitvaskingsloven $ 24 fierde ledd er en skal-regel. Det er ikke noe i lovtekst, forskrift eller lovforarbeid som tilsier at det kan eller skal foretas konsekvensbetraktninger. Formålet med hvitvaskingsregelverket er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, og avviklingsplikten avhenger av risiko, ikke konsekvenser. Dersom konsekvenser ved avvikling skulle være styrende for om en bank skal avvikle et kundeforhold, risikerer man at banker kan benyttes som ledd i hvitvasking og terrorfinansiering dersom konsekvensen ved avikling er stor, hvilket vil stride mot
hvitvaskingsregelverkets formåI.", heiter det i dommen.

Millionunderskot
Eirawater har gått med underskot kvart år sidan starten i 2007.

Frå 2016 og fram til og med i fjor har underskota før skatt vore på tosifra millionbeløp kvart år.